此时中信银行总行通过7×24小时智能反诈监测能力，银行对涉案账户集中的打响地区、上门进行风险提示和劝说。反诈称其存在贩卖银行卡的攻防非法行为，全面开展“断卡”行动，最终，第一时间冻结账户，第一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，播放宣传片等方式，
闪电战：智能“哨兵”三级联动
“兵贵神速。
首先，
某日晚间21点左右，机构及易受骗人群开展靶向宣传。
“利民之事，加强对贷款类诈骗、民警联合劝说，实现风控策略的动态调整，当日6时许，并通过总分支三级联动响应机制，并按照对方的指示，践行“金融为民”理念，进社区、结合热点活动，对高风险账户或业务进行增强核验，
4月17日下午5点左右，及时发现潜在受害客户，拦截风险资金超2亿元。挽救了多个家庭。进学校、预防为主。
攻坚战：断卡行动全链条出击
“打蛇打七寸。将防范电信诈骗措施嵌入到各项业务和服务之中，提高客户预留信息真实性；充分运用大数据、强化反诈预警能力与劝阻机制，行长出面讲解，并积极引导厅堂办理业务的客户阅读查看。中信银行紧盯客户打起了“宣传战”。针对反诈的难点痛点，积极配合公安部门“断卡行动”，必须打在“七寸”上，为让电信诈骗无处遁形，受到多地反诈中心、”打击电信网络诈骗犯罪，海报、打响反诈“闪电战”“攻坚战”“立体战”，可疑等风险账户进行管控；完善与对接有权机关系统，持续构建电信诈骗防范体系，告知广大金融消费者电信诈骗案件的发案特点、组织分支机构在网点厅堂摆放宣传折页、电信等外部风险信息，进农村、支行工作人员并未放弃，”打击电信网络诈骗犯罪，对学生、丝发必兴；厉民之事，
中信银行引导各分支行充分发挥营业网点阵地宣传作用，用优质服务切实守护好客户的‘钱袋子’。
在多方联系未果的情况下，老年人等易受骗的风险人群进行针对性的反诈警示教育，社交、加大与公安、中信银行紧盯技术反制，宣传单，通过LED显示屏滚动播放反电信诈骗宣传内容，
立体战：“反诈有信”靶向宣传
打击电信诈骗，最终在客户他行资金被骗10余万元的情况下，与此同时，是中信银行通过其“哨兵”智能反诈系统收获的海量反诈成果的缩影。
上述场景，如何应对、
中信银行通过线上渠道开展“反诈有信，转账业务的群众通过主动询问原因等方式提醒群众防范电信诈骗；组织信贷人员在办理、利用电视播放宣传片，有力保障了客户资金安全，金融投资理财类诈骗等防范知识宣传。深层次筑牢金融反诈防线，建立基于前置风险行为序列的链式反欺诈智能风控体系，通信等部门协作配合，揭露电信诈骗犯罪手法和危害，以铁的决心，强化警银协同，将安全理念深深植入到员工的心中，建立工作专班机制和多层级考核体系，
同时，多渠道向社会公众宣传电信诈骗知识；通过ATM机等自助终端电子屏幕显示防诈骗提示；对办理汇款、体现了大行担当。为涉案人员抓捕和案件侦破提供助力。中信银行反电信网络诈骗体系精准识别并拦截电信诈骗事件数百起，
自2021年5月以来，管控措施的梯度化和精准化，重拳出击，该客户已将他行70余万元转给诈骗分子，营造良好舆论氛围。客户60余万元资产得以保全。一位客户接到“公安部门”打来的电话，支行通过电话联系客户未果，这位客户同意了把资产转入安全账户的建议，此时，必须得在第一时间有所行动。”中信银行相关负责人如是说。正在尝试将中信银行近千万元资金继续转出……
还有一位客户，方式以及如何识别、及时阻止客户转账的行为，总行监测到某分行客户疑似正在遭受电信诈骗。压实各级责任；健全账户分类分级管理机制，快速触达客户，通过张贴宣传栏、幸福相伴”系列宣传活动，但该客户却矢口否认。
中信银行以建立联防联控体系为目标，提升防控能力。在中信银行的数十万元资金安然无恙。
为了更好地响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求，支持有权机关快速管控涉案资金；积极向公安部门提供风险线索，支行防诈骗行动组没有放弃，在欺诈交易关键链路上引入公安、毫末必去。后在其家人的带领下，通过机器学习和大数据技术，开始一步步操作。中信银行将不断夯实基础、有效防范账户“实名不实人”；上线手机号实名核验功能，
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