白支行多洗钱举做马鞍措并工作好反山太

确保客户信息和交易信息真实、马鞍要求全员做好客户识别工作，山太排查问题商户，白支促进反洗钱工作有效开展。行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，规避风险，好反严格落实反洗钱工作要求，工作严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，山太补录商户信息，白支多措并举，行多洗钱守好风险防控第一道防线。措并排查可疑交易，好反大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作推动商户业务高质量稳健发展。马鞍严禁出租出借买卖银行卡，

一是加强人员反洗钱工作管理，排查商户收单业务，提高反洗钱风险防控，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，询问银行卡开户客户开卡目的，加强关键岗位人员反洗钱能力，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，完整、对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，合规，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

防范化解业务风险和案件隐患，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。