风险控制措施等。汉阴回溯调查名单处理等方面存在的农商问题进行分析学习。尽职调查措施、银行要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，组织客户风险评级、开展对可疑交易报告的反洗注意事项进行了再讲解、着重讲解了金融机构客户的钱业风险分类、再明确。题培汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。汉阴同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、农商再规范，银行客户尽职调查、组织对通报中可疑案例甄别分析、开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

近日，

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》，